证券代码：688718           证券简称：唯赛勃       公告编号：2021-014

              上海唯赛勃环保科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          27

普通股股东人数                                                         27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         130,396,214

普通股股东所持有表决权数量                                  130,396,214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                75.0462
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                75.0462
（%）



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长因公出差，经半数以上董事推
选，由公司董事李娟女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事王文学、陈宏民、雷琳娜视频参会，
   董事谢建新先生因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李娟出席本次会议；公司高管列席本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）          （%）          （%）
 普通股                  130,394,614 99.9987      1,600 0.0013      0 0.0000


2、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）          （%）          （%）
 普通股                  130,394,614 99.9987      1,600 0.0013      0      0.00



（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

                                               得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称            得票数       效表决权的比例          是否当选
                                                        （%）
3.01         补选周广朋先生 130,375,744                        99.9843 是
             为第四届董事会
             非独立董事
3.02         补选程海涛先生 130,375,744                        99.9843 是
             为第四届董事会
             非独立董事

2、 关于补选第四届非职工监事的议案

                                               得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称            得票数       效表决权的比例          是否当选
                                                        （%）
4.01         补选王为民先生 130,375,744                        99.9843 是
             为第四届非职工
             监事



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对               弃权
议案
            议案名称                 比例               比例                比例
序号                       票数               票数               票数
                                    （%）              （%）              （%）
1      关于变更公司        13,26    99.9879   1,600     0.0121      0       0.0000
       注册资本、公司      0,541
       类型及修订公
       司章程的议案
2      关于部分募集        13,26    99.9879   1,600     0.0121      0       0.0000
       资金投资项目        0,541
       变更实施主体
       及增加实施地
       点的议案
3.01   补选周广朋先      13,24   99.8456
       生为第四届董      1,671
       事会非独立董
       事
3.02   补选程海涛先      13,24   99.8456
       生为第四届董      1,671
       事会非独立董
       事
4.01   补选王为民先      13,24   99.8456
       生为第四届非      1,671
       职工监事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、本次股东大会审议的议案，均对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：李晗、陈筱璇

2、 律师见证结论意见：

    上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 8 日