证券代码：688718             证券简称：唯赛勃          公告编号：2022-004



             上海唯赛勃环保科技股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于 2022
年 1 月 25 日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称“本
次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 1 月 19 日通过专人、电话或电子邮件方式
送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事
会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率
波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序
和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况开展
金额不超过 2,000.00 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业
务的公告》（公告编号：2022-006）及其他相关文件。
    （二）审议通过《向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于公司
持续、稳定经营，是合理的、必要的，同意公司向银行申请综合授信额度。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2022-007）及其他相关文件。


    特此公告。


                                  上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 27 日