证券代码：688718             证券简称：唯赛勃          公告编号：2022-003



             上海唯赛勃环保科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于 2022
年 1 月 25 日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十五次会议（以下简称“本
次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 1 月 19 日通过专人、电话或电子邮件方式
送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的议案》
    为进一步扩大公司的高性能膜材料产能，促进公司业务长期稳定发展，公司
全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司拟投资不超过 1.5 亿元人民币（最终
项目投资总额以实际投资金额为准）于汕头市保税区 N1 路北端津贝特厂房内第
四栋厂房新增三条涂布生产线、卷膜设备、中试线并配套其他生产设备设施。项
目建设时间为 2022 年 1 月至 2023 年 12 月，最终以实际建设情况为准。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的公告》（公告编号：2022-005）。
    （二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    为完善公司及控股子公司外汇套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业
务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率
和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理
制度》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制
度》。
    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外
汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美
元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额
度内可以滚动使用。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展套期保值业务的
公告》（公告编号：2022-006）及其他相关文件。
    （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2.3 亿元的授信额度。
授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述授信额度和期限内，
上述授信额度可循环滚动使用。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2022-007）及其他相关文件。


    特此公告。
                                  上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 27 日