证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2022-020
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室，
受上海市疫情管控的影响，公司于 2022 年 5 月 28 日披露了《关于疫情防控期间
参加 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-019），
在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 130,334,862
普通股股东所持有表决权数量 130,334,862
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0109
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 75.0109
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书、财务总监李娟女士出席了本次会议；全体高级管理
人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 130,315,789 99.9853 19,073 0.0147 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 130,315,789 99.9853 19,073 0.0147 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 130,315,789 99.9853 19,073 0.0147 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 130,315,789 99.9853 19,073 0.0147 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 130,315,789 99.9853 19,073 0.0147 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 130,315,789 99.9853 19,073 0.0147 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,575,400 99.8200 19,073 0.1800 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年董事、监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 130,315,789 99.9853 19,073 0.0147 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
117,134,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
12,881,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
300,000 94.0223 19,073 5.9777 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 19,073 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
300,000 100.0000 0 0.00000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于《2021 年 13,18 99.8555 19,07 0.1445 0 0.0000
度董事会工作 1,716 3
报告》的议案
2 关于《2021 年 13,18 99.8555 19,07 0.1445 0 0.0000
度监事会工作 1,716 3
报告》的议案
3 关于《2021 年 13,18 99.8555 19,07 0.1445 0 0.0000
年度报告》及 1,716 3
其摘要的议案
4 关于《2021 年 13,18 99.8555 19,07 0.1445 0 0.0000
财务决算报 1,716 3
告》的议案
5 关于《2022 年 13,18 99.8555 19,07 0.1445 0 0.0000
度财务预算报 1,716 3
告》的议案
6 关于 2021 年年 13,18 99.8555 19,07 0.1445 0 0.0000
度利润分配预 1,716 3
案的议案
7 关于 2022 年度 10,57 99.82 19,07 0.1800 0 0.0000
日常关联交易 5,400 3
预计的议案
8 关于 2022 年董 13,18 99.8555 19,07 0.1445 0 0.0000
事、监事薪酬 1,716 3
标准的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案，均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东唯赛勃环保材料控股有限公司、
汕头市华加投资合伙企业（有限合伙）、上海雅舟投资管理事务所回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、李晗
2、 律师见证结论意见：
上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 6 日