证券代码：688718             证券简称：唯赛勃          公告编号：2022-025



            上海唯赛勃环保科技股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2022 年 8 月 26 日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简
称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 8 月 16 日通过专人、电话或电子邮
件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公
司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于< 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中
国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的 2022 年半
年度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上
海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了
信息披露义务。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。
    （三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公
司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担
保的公告》（公告编号：2022-027）。
    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正
常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的
投资回报。该议案内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用额度
不超过人民币 5,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
    （五）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司拟与关联方李娟女士、谢哲桁先生及其他非关联方共同出
资 1,000.00 万元人民币设立青海唯赛勃膜科技有限公司（暂定名，具体名称以公
司登记机关最终核准为准，以下简称“青海唯赛勃”）。其中，公司以自有资金出
资 510.00 万元，占青海唯赛勃注册资本的 51.00%；金铂先生出资 165.00 万元，
占青海唯赛勃注册资本的 16.50%；沈逸轩先生出资 165.00 万元，占青海唯赛勃
注册资本的 16.50%；北京维岳万邦投资管理有限公司出资 80.00 万元，占青海唯
赛勃注册资本的 8%；李娟女士出资 40.00 万元，占青海唯赛勃注册资本的 4.00%；
谢哲桁先生出资 40.00 万元，占青海唯赛勃注册资本的 4.00%；所有投资人均以
货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。本事项符合中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司的战略发展需要及公司
业务发展和规范运作的要求。本次关联交易不存在利益输送情况，没有违反公开、
公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。因此，监事会同意公司本次对
外投资设立合资公司暨关联交易事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于公司与关联方共同投
资暨关联交易的公告》，（公告编号：2022-029）及其他相关文件。


    特此公告。


                                   上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 30 日