上海唯赛勃环保科技股份有限公司                   2022 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688718                                        证券简称：唯赛勃




     上海唯赛勃环保科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会




                                 会议资料




                                  2022 年 9 月
上海唯赛勃环保科技股份有限公司                                                2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                                       目录




会议须知 .............................................................................................................. 1
会议议程 .............................................................................................................. 4
会议议案 .............................................................................................................. 6
      议案一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......................... 6
      议案二、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案................................. 7
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                   上海唯赛勃环保科技股份有限公司
                        2022 年第一次临时股东大会
                                 会议须知


     为保障上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法
权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会
如期、顺利召开，大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上海唯赛
勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科
技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海唯赛勃环保科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议须知。
     一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书
以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。为确认出席大会的股
东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进
行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公
司董事会秘书咨询。
     五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定


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发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
    六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决表，填毕后由大会工作人员统一收票。
    九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计
票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表
决结果上签字。
    十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录
像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十二、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。
    十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环
保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-031）。


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     十四、特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位
股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请出示健
康码及提供近期行程记录，来自或途径国内外中高风险地区的参会者，请提供近
三日的核酸检测报告，同时务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参
会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                        2022 年第一次临时股东大会

                                 会议议程


一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 9 月 21 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室
3、会议召集人：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
4、网络投票系统的起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
     1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     2、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代表对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果

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（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束




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                        2022 年第一次临时股东大会

                                  会议议案


     议案一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案


各位股东及股东代表：
     根据中国证券监督管理委员会发布〔2022〕2 号公告《上市公司章程指引
（2022 修订）》。为了更好地促进上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称
“公司”）规范运作，同时进一步深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公
司质量的意见》精神，公司根据《上市公司章程指引（2022 修订）》 等法律法规
及相关规定，并结合自身实际情况，拟对现时适用的《公司章程》进行修订完善。
     同时提请公司股东大会授权董事会指定公司相关人员在股东大会审议通过
后代表公司办理章程备案等相关事宜。《公司章程》的变更最终以工商登记机关
备案的内容为准。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限
公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-030)及
修订后的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》。
     上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大
会审议。


                                             上海唯赛勃环保科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2022年9月21日




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        议案二、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
各位股东及股东代表：
     为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等其他相关法律法规的有
关规定结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等5项
制度进行了修订。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限
公司股东大会议事规则》、 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会议事规则》、
《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上海唯赛勃环保科
技股份有限公司关联交易管理制度》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司对外
担保管理制度》。
     上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大
会审议。


                                             上海唯赛勃环保科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2022年9月21日




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