证券代码：688718           证券简称：唯赛勃        公告编号：2022-033

                 上海唯赛勃环保科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                     10
 普通股股东人数                                                    10
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       127,746,916
 普通股股东所持有表决权数量                                127,746,916
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                              73.5215
 的比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              73.5215
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》
的规定。
    2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   副总经理、董事会秘书、财务总监李娟女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席

了本次会议。




二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意             反对           弃权
       股东类型                        比例             比例           比例
                            票数                票数           票数
                                      （%）           （%）          （%）
 普通股                  127,746,916 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意             反对           弃权
       股东类型                        比例             比例           比例
                            票数                票数           票数
                                      （%）           （%）          （%）
 普通股                  127,746,916 100.0000       0 0.0000       0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议有效表决权股
份总数的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出席本次会议有效
表决权股份总数的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李晗、钟茜

2、 律师见证结论意见：

    上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 22 日