证券代码：688718           证券简称：唯赛勃           公告编号：2022-037



               上海唯赛勃环保科技股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2022 年 12 月 2 日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简
称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 11 月 28 日通过专人、电话或电子
邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯
赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    根据《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规
定，公司拟符合《证券法》规定的专业服务机构致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内控审计机构。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海唯赛勃环保科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022-039）。


    （二）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 12 月 20 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会
议将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。


    特此公告。
                                  上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 3 日