证券代码：688718           证券简称：唯赛勃       公告编号：2022-041

              上海唯赛勃环保科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼办公室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         126,744,990

普通股股东所持有表决权数量                                  126,744,990

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                72.9449
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                72.9449
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
     董事会秘书兼财务总监李娟女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意               反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                            票数                  票数             票数
                                          （%）         （%）            （%）
 普通股                  126,744,990 100.0000        0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                  反对                弃权
 议案
            议案名称             比例                  比例                比例
 序号                   票数                  票数               票数
                               （%）                 （%）               （%）
 1        关于续聘公司 9,610, 100.000             0    0.0000        0     0.0000
          2022 年度审计   917         0
          机构的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
      2、本次股东大会中议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会不涉及关联交易。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李晗、潘雨晨

2、 律师见证结论意见：

    上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 21 日