证券代码：688718             证券简称：唯赛勃         公告编号：2023-001



            上海唯赛勃环保科技股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四
届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会
换届选举情况公告如下：


    一、董事会换届选举情况
    公司于 2023 年 1 月 3 日以现场会议的方式召开了第四届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公
司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提
名谢建新先生、程海涛先生、杨治华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意提名王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士为公司第五届独立董事候选人；
上述董事候选人简历见附件。
    三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证
明，其中雷琳娜女士为会计专业人士。
    公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立
董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将于
2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


    二、监事会换届选举情况
    公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司
监事会同意提名为王为民先生、展小辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监
事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监
事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非
职工监事候选人简历详见附件。


    三、其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的
情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均
能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董
事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四
届董事会董事、第四届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继
续履行职责。
    公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
             上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                  2023 年 1 月 4 日
附件：

                 第五届董事会非独立董事候选人简历
    谢建新先生：1961 年 10 月生，加拿大国籍。1981 年 10 月至 1992 年 3 月，
任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理；1992 年 3 月至 1997 年 11 月，任汕头
经济特区广澳轻化发展公司总经理；1997 年 11 月至 2001 年 8 月，任汕头市大
加化工机械有限公司总经理；2012 年 1 月至今，任唯赛勃环保材料控股有限公
司董事；2017 年 1 月至今，任上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人。2001 年 8 月至 2021 年 8 月，任公司董事长、总经理；2021 年 9 月至
2022 年 10 月任公司董事长； 2022 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。
    谢建新先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，谢建新先生未直接持有
公司股份，通过唯赛勃环保材料控股有限公司间接持有公司 80,458,425 股，通过
上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,373,946 股，合计持有
公司 89,832,371 股，占公司总股本的 51.70%。与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    程海涛先生：1960 年 9 月生，美国国籍，德克萨斯大学阿灵顿分校化学博
士。曾任上海交通大学应用化学系讲师、密西根大学化学系研究员、美国汉高乐
泰公司研发经理、美国科氏膜系统有限公司高分子技术部主任、无锡攀捷新材料
有限公司总经理、南京瑞新高分子功能材料有限公司执行董事。2016 年 8 月至
今，历任全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司董事、技术总监，系公司核
心技术人员。2021 年 9 月至今任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，程海涛先生未直接持有公司股份，通过控股股东唯赛勃
环保材料控股有限公司间接持有公司 9,770,780 股，占公司总股本的 5.62%，与
公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的
董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
    杨治华先生：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1999 年 12 月至 2001 年 10 月，任上海泖峰汽车塑料件厂技术科技术员、
项目开发主管；2001 年 11 月至 2003 年 6 月，任上海大众联翔汽车零配件有限
公司技术部项目开发主管；2003 年 6 月至今，历任公司工程部工程师、三车间
主任、售后服务部经理；2020 年 6 月至 2021 年 8 月，任公司副总经理，2021
年 9 月至今，任公司生产总监，负责生产管理。
    截至本公告披露日，杨治华先生，未直接持有公司股份，通过上海静日企业
管理合伙企业（有限合伙）间接持有 37,500 股，占公司总股本的 0.02%，与公司
控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司
的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

                     第五届董事会独立董事候选人简历
    王文学先生：1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 7 月
至 1986 年 7 月，任中国人民银行西安市分行南关办事处科员；1986 年 7 月至 1993
年 3 月，任中国人民银行西安市分行副处长；1993 年 3 月至 1997 年 10 月，任
西安证券公司副总经理、总经理；1997 年 10 月至 2001 年 4 月，任西安证券有
限责任公司董事长；2001 年 6 月至 2011 年 4 月，任华鑫证券有限责任公司董事
长；2008 年 7 月至 2014 年 10 月，兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事
长；2011 年 6 月至 2019 年 11 月，任摩根士丹利华鑫证券有限公司董事长；2014
年 12 月至 2020 年 9 月，任华鑫证券有限责任公司监事；2020 年 1 月，至今任
公司独立董事。
    截至本公告披露日，王文学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    陈宏民先生：1960 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 3 月
至今任职于上海交通大学，曾经担任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，
系统工程研究所所长，管理科学与工程系主任。现担任上海交通大学产业组织与
技术创新研究中心主任、《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会
副理事长、中国系统工程学会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员
会副主任、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职和上海市
政协常委、中国民主建国会上海市委副主委等社会兼职工作；2015 年 7 月 2020
年 5 月，任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 7
月，任北京谊安医疗系统股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任公司独
立董事。
    截至本公告披露日，陈宏民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    雷琳娜女士：1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9
月至 2006 年 9 月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理；2006 年 10 月至 2009
年 9 月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009 年 11 月至 2013 年 8
月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任东
吴基金管理有限公司基金会计；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海通华商业
保理有限公司风险管理部总经理助理；2016 年 3 月至今，任上海谋霸网络科技
有限公司监事；2016 年 11 月至 2020 年 3 月，任上海纬翰融资租赁公司风控总
监；2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任上海喆林财税咨询事务所总经理，2020 年
3 月至今任上海喆胜管理咨询事务所总经理；2020 年 4 月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，雷琳娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
                 第五届监事会非职工代表监事候选人简历
    王为民先生：1960 年 4 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本
科学历，高分子化工专业。1982 年 8 月至 1990 年 10 月，任上海树脂厂技术员；
1990 年 11 月至 1996 年 7 月，任美国陶氏化学公司上海办事处技术销售代表；
1996 年 8 月至 1997 年 2 月，任法国罗纳普朗克上海办事处市场部经理；1997
年 3 月至 1999 年 6 月，任美国斯特洛公司上海办事处首席代表；1999 年 7 月至
2004 年 6 月，任上海大加信化工机械有限公司分公司总经理；2004 年 7 月至 2016
年 12 月，任上海飘纯工贸有限公司经理；2017 年 1 月至 2018 年 11 月，任公司
副总经理，负责市场销售；2018 年 12 月至 2021 年 8 月，任公司董事、副总经
理；2021 年 8 月至今任公司监事会主席。
    截至本公告披露日，王为民先生未持有公司股份，其配偶王祖蕊通过控股股
东唯赛勃环保材料控股有限公司间接持有公司 2,440,056 股，占公司总股本的
1.40%。除此之外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批
评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
    展小辉先生，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
汉语言文学专业。2011 年 8 月至 2016 年 7 月，担任上海顺敏实业有限公司行政
科长、党支部书记；2016 年 8 月至 2022 年 7 月，担任贵研中希（上海）新材料
科技有限公司人事行政部经理；2022 年 7 月至今，担任上海唯赛勃环保科技股
份有限公司行政人事部总监。
    截至本公告披露日，展小辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。