证券代码：688718             证券简称：唯赛勃          公告编号：2023-013



               上海唯赛勃环保科技股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2023 年 2 月 22 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第二次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 2 月 19 日通过专人、电话或电子邮件
方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司
监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议
案》
    监事会认为：关于公司与关联方及其他非关联方共同设立控股子公司暨关联
交易的事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的相关规定，
符合公司的战略发展需要及公司业务发展和规范运作的要求。本次关联交易不会
对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在利益输送情况，没有违反公
开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。本次关联交易审议及决策
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次
对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于公司与关联方共同设立控
股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。


    特此公告。


                                  上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 2 月 23 日