证券代码：688718          证券简称：唯赛勃           公告编号：2023-026




              上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于追认以前年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
                         交易额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
《关于追认以前年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
已经公司第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。
     日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为公司正常业务经营所需发
生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方
之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，
由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不
会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成
影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）本次追认和预计日常关联交易履行的审议程序
    公司于2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于追认以前年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交
易额度的议案》，关联董事谢建新回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该
议案，审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事事前认可情况：公司已将上
述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，独立董事认为2021年、
2022年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，2023年度日常关联
交易预计是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，同意公司将议案提
交董事会审议。
    独立董事发表的独立意见：本次追认和预计日常关联交易履行的审议程序遵
循了公开、公平、公正原则，遵循了关联董事回避表决的要求，追认2021年、2022
年部分是属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股
东的利益。本次预计2023年度日常关联交易额度对公司是必要的，是符合公司持
续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法的，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于追认以前年度日常关联交易及
预计2023年度日常关联交易额度的议案》。
    公司董事会审计委员会审议通过了《关于追认以前年度日常关联交易及预计
2023年度日常关联交易额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
    本次预计2023年度日常关联交易的议案已经公司第五届董事会第四次会议，
第五届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    （二）本次追认的日常关联交易金额和类别
 关联交易     关联人         发生年度      追认确认金额 发生额占最近一期经审计
   类别                                  （万元）不含税     净资产比例（%）

            上海福赛特机
向 关 联 人 器人有限公司       2021                     3.97                 0.01
销售产品、
商品        上海福赛特机
                               2022                     1.66                 0.00
            器人有限公司

                 合计                                   5.63                 0.01
注：1、上述交易金额包括公司及全资子公司与关联方发生的交易金额（不含税）；
    2、上述2022年度交易金额未经审计；
    3、最近一期经审计的净资产指2021年经审计的净资产。
    （三）2022年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                        单位：万元

 关联交易     关联人       上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额
   类别                        计金额       际发生金额       差异较大的原因

            上海福赛特机
向 关 联 人 器人有限公司      5,000.00       4,513.72          不适用
采购商品
                小计          5,000.00       4,513.72
 关联交易          关联人     上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额
   类别                           计金额       际发生金额       差异较大的原因

向 关 联 人 爱舍尔健康科             500.00               56.90
                                                                     爱舍尔产品销售不及预
销售产品、 技有限公司                                                期，采购公司产品较少
商品            小计                 500.00               56.90

            合计                     5,500.00            4,570.62

    （四）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                        本次预计
                                         本年年初至披                         占同类    金额与上
                                                      上年实际
 关联交            本次预计金 占同类业务 露日与关联人                         业务比    年实际发
            关联人                                    发生金额
 易类别            额（万元） 比例（%） 累计已发生的                            例      生金额差
                                                      （万元）
                                           交易金额                           （％）    异较大的
                                                                                          原因

                                                                                      根据业务
         爱舍尔                                                                       发 展 情
向 关 联 健康科                                                                       况，预计
人 销 售 技有限             500.00            1.32           0.00     56.90      0.15
                                                                                      未来交易
产品、商 公司                                                                         规模将增
品                                                                                    加

             小计           500.00            1.32           0.00     56.90      0.15

  合计                      500.00            1.32           0.00     56.90      0.15

注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度同类业务的发生额。



    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联方基本情况、关联关系


         公司名称                                    爱舍尔健康科技有限公司

  统一社会信用代码          91310118MA1JMHTX7G

         企业类型           有限责任公司(自然人投资或控股)

         成立日期           2018-06-19

         注册地址           上海市青浦区双联路 158 号 2 层 V 区 222 室

     法定代表人             姜蕾

         注册资本           1,900 万元

                            从事健康科技、生物科技、净水设备、软水设备、空气净化设备
         经营范围           领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，净水设备、
                            软水设备、空气净化设备安装及维修服务，互联网销售（除销售
      公司名称                         爱舍尔健康科技有限公司

                      需要许可的商品），软件开发，销售净水设备、软水设备、空气
                      净化设备、计算机软硬件及配件，机械设备租赁，以下限分支机
                      构经营：生产饮水机、水处理设备。（除依法须经批准的项目外，
                      凭营业执照依法自主开展经营活动）

      经营情况        开业

注1：关联情况说明：公司参股子公司，实际控制人谢建新先生担任其董事

    （二）履约能力分析
    公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。
公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议
并严格按照约定执行，履约具有法律保障。


    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司与关联方2023年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售净水
设备，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平
等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
    （二）关联交易协议签署情况
    该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过，公司（及子公司）与上述
关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。


    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，根据公平、公
正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东
利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资
产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较
小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常
关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
    董事会将授权公司总经理代表公司及其子公司在董事会审议通过本议案后，
具体签署上述额度内(含)的相关关联交易合同。
    五、持续督导机构核查意见
    经核查，持续督导机构认为：
    上述公司关于追认以前年度日常性关联交易及2023年度关联交易预计事项
已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议通过，关联董事予
以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事
会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于追认以前年度日常关联交易及预计
2023年度关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司
上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和
非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交
易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述唯赛勃关于追认以前年度日常
关联交易及2023年度日常关联交易预计的事项。


    六、上网公告附件
    （一）《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四
次会议相关事项的事前认可意见》；
    （二）《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》；
    （三）《国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司
追认以前年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》。


    特此公告。


                                   上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日