证券代码：688767           证券简称：博拓生物         公告编号：2022-016


               杭州博拓生物科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        15

 普通股股东人数                                                       15
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          68,517,245
 普通股股东所持有表决权数量                                   68,517,245
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 64.2349
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 64.2349
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其
余董事均现场出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书宋振金先生现场出席了本次会议；其他公司高管列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对           弃权
       股东类型                            比例             比例           比例
                             票数                   票数           票数
                                           （%）          （%）          （%）
         普通股         6,597,245 100.0000             0 0.0000         0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对           弃权
       股东类型                            比例             比例           比例
                             票数                   票数           票数
                                           （%）          （%）          （%）
         普通股         68,517,245 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

3、《关于公司监事辞任及补选监事的议案》

                                                   得票数占出席会议有
 议案序号         议案名称            得票数         效表决权的比例     是否当选
                                                         （%）
             《关于选举赵丹
   3.01                     66,427,230                        96.9496      是
             云为第二届监事
              会监事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对            弃权
 议案
           议案名称                      比例      票   比例       票   比例
 序号                     票数
                                         （%）     数 （%）        数   （%）
          《关于预计
          2022 年 度
   1                     2,117,245      100.0000    0   0.0000       0     0.0000
          日常关联交
          易的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1．议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2．议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
3.议案 1 关联股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有
限合伙）、陈音龙、于秀萍、陈宇杰已回避表决,回避表决股份总数为 61,920,000
股，并对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：熊琦、赵龙廷

2、 律师见证结论意见：

       博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。

   特此公告。

                                         杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 3 月 8 日