证券代码：688767           证券简称：博拓生物       公告编号：2022-039


               杭州博拓生物科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         66,402,014
普通股股东所持有表决权数量                                  66,402,014
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               62.2518
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               62.2518
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其
   余董事均现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书宋振金先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数       效表决权的比例     是否当选
                                                 （%）
            选举陈音龙先生
   1.01     为公司第三届董    66,400,000              99.9969      是
            事会非独立董事
            选举陈宇杰先生
   1.02     为公司第三届董    66,400,000              99.9969      是
            事会非独立董事
            选举吴淑江先生
   1.03     为公司第三届董    66,400,000              99.9969      是
            事会非独立董事
            选举高红梅女士
   1.04     为公司第三届董    66,400,000              99.9969      是
            事会非独立董事


2、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数       效表决权的比例     是否当选
                                                 （%）
            选举夏立安先生
   2.01     为公司第三届董 66,400,001                 99.9969      是
            事会独立董事
   2.02     选举王文明先生 66,400,001                 99.9969      是
             为公司第三届董
             事会独立董事
             选举应国清先生
   2.03      为公司第三届董 66,400,001                   99.9969      是
             事会独立董事


3、 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

                                              得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称           得票数       效表决权的比例     是否当选
                                                    （%）
             选举梁君女士为
             公司第三届监事
   3.01                     66,400,001                   99.9969      是
             会非职工代表监
             事
             选举赵丹云女士
             为公司第三届监
   3.02                     66,400,001                   99.9969      是
             事会非职工代表
             监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意             反对            弃权
 议案
             议案名称                比例              比例            比例
 序号                      票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
          选举陈音龙先生
 1.01     为公司第三届董    0        0.0000    0     0.0000    0     0.0000
          事会非独立董事
          选举陈宇杰先生
 1.02     为公司第三届董    0        0.0000    0     0.0000    0     0.0000
          事会非独立董事
          选举吴淑江先生
 1.03     为公司第三届董    0        0.0000    0     0.0000    0     0.0000
          事会非独立董事
          选举高红梅女士
 1.04     为公司第三届董    0        0.0000    0     0.0000    0     0.0000
          事会非独立董事
          选举夏立安先生
 2.01     为公司第三届董    1        0.0496    0     0.0000    0     0.0000
          事会独立董事
          选举王文明先生
 2.02     为公司第三届董    1        0.0496    0     0.0000    0     0.0000
          事会独立董事
        选举应国清先生
 2.03   为公司第三届董    1     0.0496     0    0.0000     0     0.0000
        事会独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
    2、本次股东大会的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：熊琦、夏铭阳

2、 律师见证结论意见：

    博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 16 日