证券代码：688767            证券简称：博拓生物       公告编号：2022-037


              杭州博拓生物科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第三
届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。经全体
监事同意，豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第二次临时股东大会召开后以
口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议与会监事共同推举王佐红女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    公司第三届监事会成员已经由公司 2022 年第二次临时股东大会及公司职工
代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监
事会审议同意选举王佐红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》 公
告编号：2022-038）。

    特此公告。

                                     杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 16 日