杭州博拓生物科技股份有限公司                   2022 年第三次临时股东大会会议资料


证券代码：688767                                      证券简称：博拓生物




           杭州博拓生物科技股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会会议资料




                               2022 年 10 月
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                  杭州博拓生物科技股份有限公司

             2022 年第三次临时股东大会会议须知

     为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其


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指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
     十三、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，参加现场会议的股东
及股东代表应在会议召开当日持 48 小时以内有效核酸检测阴性报告，并配合会
场要求接受体温检测、健康码及行程码查看等相关防疫工作。




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             2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 10 月 10 日（星期三）下午 14 点 00 分

2、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长陈音龙

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 10 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
        表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

（五） 逐项审议会议各项议案


 非累积投票议案名称

  1     关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案

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 累积投票议案名称

 2.00 关于公司非职工监事辞任及补选监事的议案

 2.01 选举陈冬为第三届监事会监事

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果

（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二） 签署会议文件

（十三） 主持人宣布本次股东大会结束




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             2022 年第三次临时股东大会会议议案

议案一


关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案


各位股东/股东代表：

     结合公司发展战略及经营情况，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章
程》的规定，公司拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：

     变更前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪
器销售；机械设备销售；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能纤维及复合材料销售；生物基
材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类
医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

     变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪
器销售；机械设备销售；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能纤维及复合材料销售；生物基
材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械
生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批

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结果为准）。

     基于上述经营范围变更，现对公司章程中涉及经营范围的部分条款进行相应
修改，具体修改情况如下：

      修改前                                修改后

      第十四条 公司的经营范围以公           第十四条 公司的经营范围以公
 司登记机关核准的项目为准。公司的 司登记机关核准的项目为准。公司的
 经营范围为：一般项目：技术服务、技 经营范围为：一般项目：技术服务、技
 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 术开发、技术咨询、技术交流、技术转
 让、技术推广；第一类医疗器械销售； 让、技术推广；第一类医疗器械销售；
 第二类医疗器械销售；实验分析仪器 第二类医疗器械销售；实验分析仪器
 销售；机械设备销售；电子元器件批 销售；机械设备销售；电子元器件批
 发；电子产品销售；计算机软硬件及辅 发；电子产品销售；计算机软硬件及辅
 助设备批发；计算机软硬件及辅助设 助设备批发；计算机软硬件及辅助设
 备零售；高性能纤维及复合材料销售； 备零售；高性能纤维及复合材料销售；
 生物基材料技术研发；生物基材料销 生物基材料技术研发；生物基材料销
 售；生物基材料制造；专用化学产品销 售；生物基材料制造；专用化学产品销
 售（不含危险化学品）；合成材料销售 售（不含危险化学品）；合成材料销售；
 （除依法须经批准的项目外，凭营业 非居住房地产租赁；园区管理服务（除
 执照依法自主开展经营活动）。许可项 依法须经批准的项目外，凭营业执照
 目：第二类医疗器械生产；第三类医疗 依法自主开展经营活动）。许可项目：
 器械生产；第三类医疗器械经营；货物 第二类医疗器械生产；第三类医疗器
 进出口；技术进出口（依法须经批准的 械生产；第三类医疗器械经营；货物进
 项目，经相关部门批准后方可开展经 出口；技术进出口（依法须经批准的项
 营活动，具体经营项目以审批结果为 目，经相关部门批准后方可开展经营
 准）。                                 活动，具体经营项目以审批结果为
                                        准）。
     除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

     本议案已经 2022 年 9 月 23 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通


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过，公司已于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载
披露。



     现提请各位股东予以审议。同时提请股东大会授权管理层办理此次变更经营
范围以及修订《公司章程》等具体事宜。




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议案二


                关于公司非职工监事辞任及补选监事的议案


各位股东/股东代表：

     公司监事会近期收到非职工代表监事梁君女士的书面辞职报告，梁君女士因
个人原因，申请辞去公司第三届监事会非职工监事职务，辞职后将不再担任公司
任何职务。

     鉴于梁君女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司
监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，
公司监事会提名陈冬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

     该议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓
生物科技股份有限公司关于非职工监事辞任及补选监事的公告》（公告编号：
2022-049）。现提请各位股东予以审议。

     陈冬先生简历：

     陈冬，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2017 年
6 月加入博拓生物担任设备维护员；2018 年 6 月起担任信息技术员。




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