证券代码：688767           证券简称：博拓生物       公告编号：2022-053


               杭州博拓生物科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        10

普通股股东人数                                                       10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         64,166,623
普通股股东所持有表决权数量                                  64,166,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               60.1562
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.1562


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；三位独立董事及一位非独立董事以通讯方式
   出席本次会议，其余董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；一位监事以通讯方式出席本次会议，其余监
   事均现场出席；
3、公司董事会秘书宋振金先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
        股东类型                        比例             比例            比例
                              票数               票数            票数
                                        （%）            （%）           （%）
         普通股          64,166,623 100.00           0   0.00         0    0.00


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于公司非职工监事辞任及补选监事的议案

                                                得票数占出席会议有
 议案序号          议案名称          得票数       效表决权的比例      是否当选
                                                      （%）
             选举陈冬为第三
   2.01                     64,160,601                      99.9906       是
             届监事会监事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
2、议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：熊琦、夏铭阳

2、 律师见证结论意见：

    博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 11 日