证券代码：688767            证券简称：博拓生物       公告编号：2023-002


              杭州博拓生物科技股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第三
届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议通知于 2023 年 1 月 12 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为： 公司 2023 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营
的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影
响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。
    表决结果：2 名监事同意，无监事反对，无监事弃权。其中关联监事陈冬回
避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州博拓生物科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（公告
编号：2023-001）。


    特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
                  2023 年 1 月 18 日