证券代码：688767           证券简称：博拓生物       公告编号：2023-004


               杭州博拓生物科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          4,513,665
普通股股东所持有表决权数量                                   4,513,665
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 4.3624
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 4.3624
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长陈音龙先生因其他公务安排，未能亲自
出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事陈宇杰先生主持。本次会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人；三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董
事长陈音龙先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书宋振金先生现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对               弃权
        股东类型                         比例            比例               比例
                           票数                  票数               票数
                                         （%）           （%）              （%）
 普通股                  4,496,244 99.6140 17,421 0.3860                0   0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对             弃权
 议案                                                                      比例
             议案名称                    比例              比例
 序号                      票数                  票数                票数 （%
                                         （%）             （%）
                                                                             ）
          《关于预计
          2023 年度日常
   1                    16,244       48.2518     17,421   51.7482       0   0.00
          关联交易的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 对中小投资者进行了单独计票，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。关联股东杭州拓康投资有限公司、杭州
康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙)、陈音龙、于秀萍未参与表决，关联股
东陈宇杰已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：熊琦、徐亦灵

2、 律师见证结论意见：

    博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 4 日