证券代码：688776         证券简称：国光电气         公告编号：2021-001


                   成都国光电气股份有限公司
            第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    成都国光电气股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日发出关于
召开第七届监事会第七次会议的通知，本次会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王育红女
士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    经全体与会监事审议，以投票表决方式形成如下决议：

    审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

    特此公告。

                                         成都国光电气股份有限公司监事会


                                                        2021 年 9 月 30 日