证券代码：688776         证券简称：国光电气           公告编号：2021-002


                   成都国光电气股份有限公司
 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程
                   并办理工商变更登记的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开
了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型
及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505 号）核准，公司获准向社会公众发
行人民币普通股（A 股）1,935.4932 万股，并于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交
易所科创板上市。 注册资本由 5,806.1796 万元增加至 7,741.6728 万元，总股
本由 5,806.1796 万股增加至 7,741.6728 万股，公司类型由“股份有限公司（非
上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（以成都市市场
监督管理局最终核准版本为准）。
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件， 现对《公司章程》相关条款作如下修订：
               修订前                                修订后
 第四条   公司于【】年【】月【】日经 第四条    公司于 2021 年 5 月 7 日经上
 上海证券交易所审核通过并于【】年【】 海证券交易所审核通过并于 2021 年 7
 月【】日经中国证券监督管理委员会 月 27 日经中国证券监督管理委员会
 （以下简称“中国证监会”）作出同意 （以下简称“中国证监会”）作出同意
 注册决定，首次向社会公众发行人民 注册决定，首次向社会公众发行人民
 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 币普通股 1,935.4932 万股，于 2021 年
 日在上海证券交易所科创板上市。       8 月 31 日在上海证券交易所科创板上
                                      市。
第六条   公司注册资本为人民币【】 第 六 条     公司注册资本为人民币
元。                                 77,416,728 元。

第二十五条   公司的股份总数为【】 第 二 十 五 条       公司的股份总数为

股，均为普通股。                     77,416,728 股，均为普通股。

第三十一条   公司因本章程三十条第 第三十一条       公司因本章程第二十九
（一）项、第（二）项规定的情形收购 条第（一）项、第（二）项规定的情形
本公司股份的，应当经股东大会决议； 收购本公司股份的，应当经股东大会
公司因本章程第二十九条第（三）项、 决议；公司因本章程 第二十九条第
第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规
购本公司股份的，经三分之二以上董 定的情形收购本公司股份的，经三分
事出席的董事会会议决议。             之二以上董事出席的 董事会会议决
                                     议。

第七十七条第（五）项   委托人签名 第七十七条第（五）项        委托人签名

（或盖章）。委托人为法人/其他机构 （或盖章）。委托人为法人/其他机构
股东的，应加盖法人/机构单位印章。 股东的，应加盖法人/机构单位印章。
委托人签名（或盖章）。委托人为法人
/其他机构股东的，应加盖法人/机构
单位印章。
第一百六十二条第二款   监事可以提 第一百六十二条第二款        监事可以提
议召开临时监事会会议。监事会临时 议召开临时监事会会议。监事会临时
会议应于会议召开 3 日前通知通知全 会议应于会议召开 3 日前通知全体监
体监事，通知方式为书面通知或电话、 事，通知方式为书面通知或电话、传
传真、电子邮件或其他通讯方式或者 真、电子邮件或其他通讯方式或者专
专人送出等方式。如遇情况紧急，需要 人送出等方式。如遇情况紧急，需要尽
尽快召开监事会临时会议的，监事会 快召开监事会临时会议的，监事会可
可以随时通过电话、传真或者电子邮 以随时通过电话、传真或者电子邮件
件方式发出会议通知，但召集人应当 方式发出会议通知，但召集人应当在
在会议上做出说明。                   会议上做出说明。
    章程其他条款仍然有效。

    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

    根据公司 2020 年 9 月 27 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体
事宜的议案》，本次修订《公司章程》是因公司首次发行股票已完成，公司类型
发生变更，公司注册资本及总股本需相应增加。根据股东大会授权，本次修订自
董事会审议通过后即可生效，无需股东大会审议。



    特此公告。


                                         成都国光电气股份有限公司董事会


                                                        2021 年 9 月 30 日