证券代码：688776        证券简称：国光电气         公告编号：2022-002


                   成都国光电气股份有限公司
                 关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副
总经理蔡京淮先生、刘敏玉女士递交的书面辞职报告。蔡京淮先生、刘敏玉女士
因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据《成都国光电气股份有
限公司章程》及相关法律法规的有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日
起生效。蔡京淮先生、刘敏玉女士辞职后将继续担任公司顾问。蔡京淮先生、刘
敏玉女士辞职不会对公司日常运营产生不利影响。
    截至本公告披露日，蔡京淮先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有
限合伙）间接持有公司股份总数的 0.13%，刘敏玉女士通过河南国之光电子信息
技术研发中心（有限合伙） 间接持有公司股份总数的 0.13%。蔡京淮先生和刘敏
玉女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法
规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。


    特此公告。


                                        成都国光电气股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 12 日