成都国光电气股份有限公司
                     以自筹资金预先支付发行费用
                                 的专项说明



上海证券交易所：

     现根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—

—规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和

支付发行费用的具体情况专项说明如下：



     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询

价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定

价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,935.4932 万股，发行价为

每股人民币 51.44 元，募集资金总额为人民币 99,561.77 万元；扣除发行费用 8,946.73（不

含增值税金额）万元后，募集资金净额为 90,615.04 万元。上述募集资金到位情况业经中

汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]第 6700 号《验资报告》。



     二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

     本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下：



                                                                        单位：人民币万元
项目名称                     总投资额   募集资金承诺投资额       项目备案文号

科研生产综合楼及空                                               川投资备
天通信技术研发中心          26,556.04                18,353.41   【2020-510112-39-03-492746】
建设项目                                                         JXQB-0477 号



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