证券代码：688776         证券简称：国光电气          公告编号：2022-005


                   成都国光电气股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都国光电气股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日发出关于
召开第七届监事会第九次会议的通知，本次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王育红女
士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的相关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，以投票表决方式形成如下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的
议案》

    公司监事会认为：本次以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的行
为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意使用募集资
金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,499,831.16 元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

   特此公告。

                                       成都国光电气股份有限公司监事会


                                                     2022 年 2 月 26 日