证券代码：688776        证券简称：国光电气       公告编号：2022-010



                   成都国光电气股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。


    成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任
期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会、监
事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于 2022 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八
届董事会独立董事候选人的议案》。
    根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董
事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张
亚先生、吴常念女士、蒋世杰先生、李泞先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人；同意提名李中华先生、冯开明先生、杨建强先生为公司第八届董事会独立
董事候选人。其中，杨建强先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得
独立董事资格证书，其中李中华先生、冯开明先生已获得上海证券交易所科创板
独立董事视频课程学习证明。杨建强先生尚未获得上海证券交易所科创板独立董
事视频课程学习证明，其已经承诺将参加最近一期上海证券交易所独立董事培训。
    上述董事候选人简历详见附件。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    经核查，公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序完备、合法、有效，
符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。我们对第八届董事会董事
候选人的任职资质、专业背景、工作经验、职业操守和兼职等情况进行了了解，
我们认为：本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司
法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。我
们一致同意提名张亚先生、吴常念女士、蒋世杰先生、李泞先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人；同意提名李中华先生、冯开明先生、杨建强先生为公司
第八届董事会独立董事候选人。并同意将该议案提交股东大会审议。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。公司将召开 2021 年年度股东大会审议换届事宜，非独立董
事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第八届董事会成员自公司
2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    二、监事会换届选举情况
    公司于 2022 年 3 月 13 日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关
于提名公司第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名颜文生先生、刘冬梅
女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大
会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事
共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会股东代表监事将采取累积投票制
选举产生，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    上述监事候选人简历详见附件。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事、监事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立
董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正
常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七
届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第
七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展
发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示
衷心的感谢！
    特此公告。


                                       成都国光电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 15 日
附件：
一、成都国光电气股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历
1、张亚简历
    张亚：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2000 年 10 月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理；2018 年至今
担任成都国光电气股份有限公司董事长；2017 年 8 月至 2020 年 5 月任成都思科
瑞微电子有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任成都思科瑞微电子股份有限公
司董事长。
    张亚先生通过新余环亚诺金企业管理有限公司间接持有成都国光电气股份
有限公司 50.79%股份，为成都国光电气股份有限公司控股股东，符合上海证券
交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规
定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，
能够满足岗位职责要求。


2、吴常念简历
    吴常念：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，四川
大学化工专业。1998 年 12 月至 2001 年 5 月就职于中国电子科技集团第二十九
研究所四威公司，担任微波项目经理；2001 年 6 月至 2011 年 3 月任成都泰格微
波技术股份有限公司副总裁；2011 年 4 月至 2016 年 6 月任成都星云微波科技有
限公司总经理； 2016 年 7 月至 2018 年 4 月在家休养；2018 年 5 月至今任成都
国光电气股份有限公司副董事长；2019 年 3 月至 2020 年 5 月任成都思科瑞微电
子有限公司证券部负责人；2020 年 6 月至今任成都思科瑞微股份电子有限公司
董事会秘书。
    吴常念女士通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成
都国光电气股份有限公司 6.02%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职
资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情
形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。


3、蒋世杰简历
    蒋世杰，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都电讯工程
学院真空电子技术专业毕业。1999 年 3 月-2000 年 9 月就职于国营国光电子
管总厂，担任副厂长；2000 年 10 月-2007 年 2 月就职于成都国光电气股份
有限公司，担任副董事长、总经理；2007 年 3 月-2018 年 4 月就职于成都国
光电气股份有限公司，担任董事长、总经理；2018 年 5 月至今，就职于成都国
光电气股份有限公司，担任董事、总经理。
    蒋世杰先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成
都国光电气股份有限公司 0.35%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职
资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情
形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。


4、李泞简历
    李泞：男，1982 年出生，电 7 月至 2007 年 1 月曾任国光电气真空技术
研究所技术员，2007 年 1 月至 2008 年 1 月曾任国光电气真空技术研究所副
所长，2008 年 1 月至今任国光电气真空技术研究所所长、真空测控分公司总经
理。2020 年 4 月至今任国光电气董事会 秘书；2020 年 6 月至今任国光电气
副总经理。2022 年 1 月至今任国光电气常务副总经理。
    李泞先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都
国光电气股份有限公司 0.17%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资
格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求



二、成都国光电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历
1、李中华简历
    李中华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工科硕士和军
事指挥学硕士。1983 年-1989 年，在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、
飞行中队长；1989 年-2005 年，在空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试
飞员、大队长、参谋长和飞行教官；2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和
成空装备部担任副部长；2009-2017 年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训
练部担任副部长；2020 年 6 月至今，就职于成都国光电气股份有限公司，担任
独立董事。
    李中华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。


2、冯开明简历
    冯开明，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学
核反应堆工程专业，学士学位。1977 年 1 月-1981 年 12 月，在中国原子能科
学研究院担任助理研究员；1982 年 1 月-2018 年 1 月，在中国核工业集团公
司核工业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020 年 6 月至今，
就职于成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。
    冯开明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。


3、杨建强简历
    杨建强，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注册
会计师。1992 年 6 月-1997 年 6 月在四川辉煌集团任会计、财务助理；1997 年 7
月-1998 年 12 月在四川会计事务所任审计助理；1999 年 1 月-2009 年在四川君
和会计师事务所有限公司任审计助理、经理；2010 年 1 月-2019 年 9 月在瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2019 年 10 月至今在信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）任合伙人；2013 年 12 月至 2019 年 10 月任天域生态环境
股份有限公司（603717）任独立董事；2020 年 12 月至今任上海德必文化创业发
展（集团）股份有限公司（300947）任独立董事。
    杨建强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
三、成都国光电气股份有限公司第八届监事会监事候选人简历
1、颜文生简历
    颜文生，男，1968 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川省干
部函授学院毕业。1989 年至今，历任成都国光电气定额员、调度员，生产处调
度员、生产处处长；2020 年 6 月至今，就职于国光电气并担任监事。
    颜文生先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有
成都国光电气股份有限公司 0.09%股份，不存在《公司法》规定的不得担任公
司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


2、刘冬梅简历
    刘冬梅，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学
硕士学历，1995 年至今，历任国光电气二车间技术员、二车间副主任、二车间
主任；2020 年 6 月至今，就职于国光电气并担任监事。
    刘冬梅女士通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有
成都国光电气股份有限公司 0.09%股份，不存在《公司法》规定的不得担任公
司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。