证券代码：688776          证券简称：国光电气        公告编号：2022-016


                   成都国光电气股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688776      国光电气            2022/4/7



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    1、原拟定会议举行地点：成都市龙泉驿区北京路 299 号翡丽酒店，因疫情
防控需要，临时调整为隔离酒店，故本次会议地点调整为：成都市经济技术开发
区（龙泉驿区）星光西路 117 号成都国光电气股份有限公司第四会议室；
    2、请出席本次会议的股东及股东代理人携带相关检验机构出具的本人 48 小
时内核酸检测阴性报告（纸质及电子版均可）及非带星（*）行程码。




三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2022 年 4 月 14 日   14 点 00 分
    召开地点：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117 号成都国光电
气股份有限公司第四会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 14 日
                       至 2022 年 4 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的               √
        议案》
2       《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的               √
        议案》
3       《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议               √
        案》

4       《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议               √
        案》
5       《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议              √
        案》
6       《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及             √
        内控审计机构的议案》
7       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》               √

8       《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪           √
        酬的议案》
9       《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》               √
累积投票议案
10.00   《关于选举公司第八届董事会非独立董事的      应选董事（4）人
        议案》
10.01   《选举张亚先生为公司第八届董事会非独立             √
        董事》
10.02   《选举吴常念女士为公司第八届董事会非独             √
        立董事》

10.03   《选举蒋世杰先生为公司第八届董事会非独             √
        立董事》
10.04   《选举李泞先生为公司第八届董事会非独立             √
        董事》
11.00   《关于选举第八届董事会独立董事的议案》     应选独立董事（3）人
11.01   《选举冯开明先生为公司第八届董事会独立             √
        董事》
11.02   《选举李中华先生为公司第八届董事会独立             √
        董事》
11.03   《选举杨建强先生为公司第八届董事会独立             √
        董事》

12.00   《关于选举第八届监事会股东代表监事的议      应选监事（2）人
        案》
12.01   《选举刘冬梅女士为公司第八届监事会股东             √
        代表监事》
12.02   《选举颜文生先生为公司第八届监事会股东               √
        代表监事》



    特此公告。



                                            成都国光电气股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 12 日




附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
成都国光电气股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 14 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号              非累积投票议案名称          同意     反对     弃权
1                《关于公司<2021 年度董事会工
                 作报告>的议案》
2                《关于公司<2021 年度监事会工
                 作报告>的议案》

3                《关于公司<2021 年度财务决算
                 报告>的议案》
4          《关于公司<2021 年度利润分配
           预案>的议案》
5          《关于公司<2021 年年度报告及
           摘要>的议案》
6          《关于聘任公司 2022 年度财务
           审计机构及内控审计机构的议
           案》

7          《关于修订<独立董事工作制度>
           的议案》
8          《关于公司 2022 年度董事、高
           级管理人员薪酬的议案》
9          《关于公司 2022 年度监事薪酬
           的议案》



    序号          累积投票议案名称        投票数
10.00      《关于选举公司第八届董事会非
           独立董事的议案》

10.01      《选举张亚先生为公司第八届董
           事会非独立董事》
10.02      《选举吴常念女士为公司第八届
           董事会非独立董事》
10.03      《选举蒋世杰先生为公司第八届
           董事会非独立董事》
10.04      《选举李泞先生为公司第八届董
           事会非独立董事》
11.00      《关于选举第八届董事会独立董
           事的议案》
11.01      《选举冯开明先生为公司第八届
           董事会独立董事》
11.02            《选举李中华先生为公司第八届
                 董事会独立董事》
11.03            《选举杨建强先生为公司第八届
                 董事会独立董事》
12.00            《关于选举第八届监事会股东代
                 表监事的议案》

12.01            《选举刘冬梅女士为公司第八届
                 监事会股东代表监事》
12.02            《选举颜文生先生为公司第八届
                 监事会股东代表监事》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日




备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。