证券代码：688776          证券简称：国光电气         公告编号：2022-020



                   成都国光电气股份有限公司
 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委
   员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。


    成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开
2021 年年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会股东
代表监事，与公司于 2022 年 3 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职
工代表监事，共同组成了公司第八届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过
之日起三年。
    2022 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一
次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任
公司新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：
   一、董事长、副董事长选举情况

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张亚先
生担任公司第八届董事会董事长，吴常念女士担任公司第八届董事会副董事长。
    公司独立董事对选举董事长、副董事的事项发表同意的独立意见：张亚先生、
吴常念女士符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在
《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。本次选举董事长、副董事长
的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意选举张亚先生
担任公司第八届董事会董事长、选举吴常念女士担任公司第八届董事会副董事长。
    二、董事会专门委员会选举情况
    2022 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第八届董事会专门
委员会委员。具体如下：
    1、审计委员会委员：杨建强先生（召集人、会计专业人士）、冯开明先生、
李泞先生；
    2、战略委员会委员：张亚先生（召集人）、吴常念女士、李中华先生；
    3、提名委员会委员：冯开明先生（召集人）、张亚先生、李中华先生；
    4、薪酬与考核委员会委员：李中华先生（召集人）、蒋世杰先生、杨建强
先生。
    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，且审计委员会的召集人杨建强先生为会计专业人士。公司第八届董事会专门
委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。
    公司独立董事对选举专门委员会委员的事项发表同意的独立意见：张亚先生、
吴常念女士、蒋世杰先生、李泞先生、冯开明先生、李中华先生以及杨建强先生
符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》
第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。本次选举专门委员会委员的程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意选举上述人员为公司第八届
董事会专门委员会委员。
   三、监事会主席选举情况

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第八届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举王育红女士担任公司第八届监事会主席，任期自公司第八届监事会第一次会
议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    四、高级管理人员聘任情况
    2022 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋世杰先生为公司总经理，聘任李泞
先生为公司常务副总经理兼董事会秘书，聘任王云法先生为公司副总经理，聘任
邹汝杰先生为公司财务总监。任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
    王云法先生、邹汝杰先生的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简
历详见公司 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《成都国光电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：
2022-010）。
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文
件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
其中，董事会秘书李泞先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，
且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见：蒋世杰
先生、李泞先生、王云法先生、邹汝杰先生均具备与其行使职权相适应的任职条
件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所处罚的情形。其中，李泞先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资
格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。本次聘任高级管理
人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意聘任蒋世
杰先生担任公司总经理，聘任李泞先生担任公司常务副总经理兼董事会秘书，聘
任王云法先生担任公司副总经理，聘任邹汝杰先生担任公司财务总监。
    上述高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会
议审议。

    五、部分董事届满离任情况
    公司本次换届选举完成后，孙善忠先生不再担任公司董事且不在公司担任其
他职务，权计伟先生不再担任公司独立董事且不在公司担任其他职务。公司董事
会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
                2022年4月28日
附件：
                         高级管理人员的简历
    王云法，男，电子科技大学项目管理专业硕士。1989年7月至2002年9月曾任
国光电气十一车间工艺员、车间主任等；2002年10月至2007年2月曾任总经办主
任、公司办主任等；2007年3月至今任国光电气公司办主任；2007年3月至2010年
2月任国光电气董事；2010年3月至2013年2月任国光电气监事会主席；2013年3月
至2018年4月任国光电气董事；2013年3月至今任国光电气副总经理。
    王云法先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成
都国光电气股份有限公司0.12%股份。具备与其行使职权相适应的任职条件，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法
规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
处罚的情形。


    邹汝杰，男，西南财经大学会计学专业，大专学历。1986年7月至2000年10
月，曾任国光电气财务处会计、副处长、处长；2007年3月至2020年4月任公司董
事会秘书；2000年10月至今任国光电气财务总监。
    邹汝杰先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成
都国光电气股份有限公司0.17%股份。具备与其行使职权相适应的任职条件，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法
规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
处罚的情形。