证券代码：688776            证券简称：国光电气        公告编号：2022-018



                   成都国光电气股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。


   一、监事会会议召开情况
    成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2022 年 4 月 22 日以网络文件传输、文件送达等方式通知了全体监事，会议于
2022 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。
    会议由监事王育红女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了如下议案：
        （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会意见：经审议，王育红女士符合上海证券交易所对上市公司监事任职
资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。监事会一致
同意选举王育红女士担任公司第八届监事会主席。任期自公司第八届监事会第一
次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
        （二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会意见：经过监事会对公司《2022 年第一季度报告》审核，我们一致认
为：
    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中
国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度
的规定；
    （2）2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易
所《关于做好科创板上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规
定的要求。公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果；
    （3）全体监事保证公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；
    （4）在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制的人员和审议
人员有违反保密规定的行为。
       （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会意见：本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变
更。公司执行的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，执
行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务
报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，
监事会一致同意本次会计政策变更。
    特此公告。




                                              成都国光电气有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日