证券代码：688776          证券简称：国光电气        公告编号：2022-030




                   成都国光电气股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    成都国光电气股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日发出关于
召开第八届监事会第三次会议的通知，本次会议于 2022 年 9 月 27 日在公司会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王育红女
士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会意见：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以
提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相
关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情
况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电
气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-029）。

    特此公告。

                   成都国光电气股份有限公司监事会
                                 2022 年 9 月 28 日