国光电气：国光电气独立董事2022年度述职报告2023-04-18
成都国光电气股份有限公司
第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告
（杨建强）
各位董事：
本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立
董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的
要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事
项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格
审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规
范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公
司的报告审计、战略规划、薪酬激励等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳
定、健康地发展起到了较好的推动作用，现将本人 2022 年度履职情况向各位进
行汇报。
一、出席会议情况
报告期内，公司召开董事会 6 次，召开股东大会 1 次。本人出席董事会 6
次，出席股东 1 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决
权的情形。本人出席会议的情况如下：
报告期内董事会召开次数 7
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务
次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议
独立
杨建强 6 7 0 0 否
董事
报告期内股东大会召开次数 1
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务
次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议
独立
杨建强 1 1 0 0 否
董事
任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为
原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项
均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它
事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，本人作为独立董事对公司相关事项进行了审议并本着对公司、全
体股东负责的态度，秉承实事求是的原则发表独立意见。审议过程未受到公司控
股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。具体情况如下：
发表独
会议届
会议时间 发表独立意见的事项 立意见
次
的类型
第七届
董事会 2022 年 2 1、关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的
同意
第十七 月 24 日 自筹资金的议案
次会议
1、关于续聘 2022 年年度财务及内控审计机构的议
案
第七届
2、关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专
董事会 2022 年 3
项报告 同意
第十八 月 13 日
3、关于 2021 年度利润分配预案的议案
次会议
4、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于董事会换届选举的相关议案
1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长
的议案
第八届 2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的
董事会 2022 年 4 议案
同意
第一次 月 27 日 3、关于聘任公司高级管理人员的议案
会议 4、关于会计政策变更的议案
5、关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度
并提供担保的议案
第八届
董事会 2022 年 8 1、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
同意
第二次 月 17 日 专项报告
会议
第八届
2022 年 9 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
董事会 同意
月 27 日 的独立意见
第三次
会议
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，2022 年度本人严格按照《公司章程》和公司《独立
董事工作制度》及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生产经营、
业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，独
立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保
护公司及中小投资者的利益。
2、本人持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格按照《公司法》《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，
确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维
护公司和股东权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过实地现场
考察、电话、面谈等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会
决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报，并与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道。对公司经营管理提出建议，
督促公司规范运作，切实维护公司利益。
五、培训和学习情况
2022 年，本人不断加强自身专业方面学习的同时，积极学习科创板相关制
度，继续加深对相关法律法规的理解，以期通过提高履职能力，切实加强对公司
和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作和可持续的健康发展。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式电子邮箱： yang_jianqiang@shinewing.com
2023 年，本人将继续勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，加强与公
司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规
定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益和全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：杨建强
2023 年 4 月 17 日
成都国光电气股份有限公司
第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告
（李中华）
各位董事：
本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立
董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的
要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事
项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格
审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规
范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公
司的战略规划、薪酬激励等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、健康地
发展起到了较好的推动作用，现将本人 2022 年度履职情况向各位进行汇报。
一、出席会议情况
报告期内，公司召开董事会 6 次，召开股东大会 1 次。本人出席董事会 6
次，出席股东 1 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决
权的情形。本人出席会议的情况如下：
报告期内董事会召开次数 7
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务
次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议
独立
李中华 6 7 0 0 否
董事
报告期内股东大会召开次数 1
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务
次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议
独立
李中华 1 1 0 0 否
董事
任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为
原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项
均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它
事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，本人作为独立董事对公司相关事项进行了审议并本着对公司、全
体股东负责的态度，秉承实事求是的原则发表独立意见。审议过程未受到公司控
股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。具体情况如下：
发表独
会议届
会议时间 发表独立意见的事项 立意见
次
的类型
第七届
董事会 2022 年 2 1、关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的
同意
第十七 月 24 日 自筹资金的议案
次会议
1、关于续聘 2022 年年度财务及内控审计机构的议
案
第七届
2、关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专
董事会 2022 年 3
项报告 同意
第十八 月 13 日
3、关于 2021 年度利润分配预案的议案
次会议
4、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于董事会换届选举的相关议案
1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长
第八届
的议案
董事会 2022 年 4
2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的 同意
第一次 月 27 日
议案
会议
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
4、关于会计政策变更的议案
5、关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度
并提供担保的议案
第八届
董事会 2022 年 8 1、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
同意
第二次 月 17 日 专项报告
会议
第八届
董事会 2022 年 9 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
同意
第三次 月 27 日 的独立意见
会议
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，2022 年度本人严格按照《公司章程》和公司《独立
董事工作制度》及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生产经营、
业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，独
立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保
护公司及中小投资者的利益。
2、本人持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格按照《公司法》《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，
确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维
护公司和股东权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过实地现场
考察、电话、面谈等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会
决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报，并与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道。对公司经营管理提出建议，
督促公司规范运作，切实维护公司利益。
五、培训和学习情况
2022 年，本人不断加强自身专业方面学习的同时，积极学习科创板相关制
度，继续加深对相关法律法规的理解，以期通过提高履职能力，切实加强对公司
和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作和可持续的健康发展。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式电子邮箱：1479298230@qq.com
2023 年，本人将继续勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，加强与公
司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规
定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益和全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：李中华
2023 年 4 月 17 日
成都国光电气股份有限公司
第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告
（冯开明）
各位董事：
本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立
董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的
要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发
展起到了较好的推动作用。现将本人 2022 年度履职情况向各位进行汇报。
一、出席会议情况
报告期内，公司召开董事会 6 次，召开股东大会 1 次。本人出席董事会 6
次，出席股东 1 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决
权的情形。本人出席会议的情况如下：
报告期内董事会召开次数 7
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务
次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议
独立
冯开明 6 6 0 0 否
董事
报告期内股东大会召开次数 1
应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务
次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议
独立
冯开明 1 1 0 0 否
董事
任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为
原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项
均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它
事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，本人作为独立董事对公司相关事项进行了审议并本着对公司、全
体股东负责的态度，秉承实事求是的原则发表独立意见。审议过程未受到公司控
股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。具体情况如下：
发表独
会议届
会议时间 发表独立意见的事项 立意见
次
的类型
第七届
董事会 2022 年 2 1、关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的
同意
第十七 月 24 日 自筹资金的议案
次会议
1、关于续聘 2022 年年度财务及内控审计机构的议
案
第七届
2、关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专
董事会 2022 年 3
项报告 同意
第十八 月 13 日
3、关于 2021 年度利润分配预案的议案
次会议
4、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于董事会换届选举的相关议案
1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长
的议案
第八届 2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的
董事会 2022 年 4 议案
同意
第一次 月 27 日 3、关于聘任公司高级管理人员的议案
会议 4、关于会计政策变更的议案
5、关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度
并提供担保的议案
第八届
董事会 2022 年 8 1、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
同意
第二次 月 17 日 专项报告
会议
第八届
董事会 2022 年 9 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
同意
第三次 月 27 日 的独立意见
会议
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，2022 年度本人严格按照《公司章程》和公司《独立
董事工作制度》及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生产经营、
业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，独
立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保
护公司及中小投资者的利益。
2、本人持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格按照《公司法》《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，
确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维
护公司和股东权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过实地现场
考察、电话、面谈等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会
决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报，并与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道。对公司经营管理提出建议，
督促公司规范运作，切实维护公司利益。
五、培训和学习情况
2022 年，本人不断加强自身专业方面学习的同时，积极学习科创板相关制
度，继续加深对相关法律法规的理解，以期通过提高履职能力，切实加强对公司
和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作和可持续的健康发展。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式电子邮箱：fengkm@swip.ac.cn
2023 年，本人将继续勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，加强与公
司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规
定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益和全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：冯开明
2023 年 4 月 17 日
