证券代码：688786           证券简称：悦安新材          公告编号：2022-009



                 江西悦安新材料股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年1月28日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 1 月 28 日      14 点 00 分
   召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料
股份有限公司五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                         至 2022 年 1 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详细情况请查阅 2022 年 1 月 13 日
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号 2022-005）。



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                            A 股股东

 非累积投票议案
 1        《关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料             √
          后处理及研发中心的议案》
 2        《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草             √
          案）>及其摘要的议案》
 3        《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施             √
          考核管理办法>的议案》
 4        《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限           √
          制性股票激励计划相关事宜的议案》
 5        《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产             √
          品的议案》
6        《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并             √
         办理工商变更登记的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司于 2022 年 1 月 12 日召开的第一届董事会第十八次会议、第
一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》同时披露的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会
召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2022 年第一次临时股
东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 4
     应回避表决的关联股东名称：李上奎、于缘宝、王兵、李博、刘晓云。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
         A股            688786        悦安新材             2022/1/21


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

   受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。需参加
现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求出示绿色健康
码及行程码进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
   为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股
东及股东代表需提前登记确认。
1、登记时间：2022 年 1 月 25 日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。
2、登记地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区悦安新材公司董秘
办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）本人身份证和法人股东账户卡至
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件
（加盖公章）本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡
至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至
公司办理登记；
如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电
话确认后方视为登记成功。
六、   其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式：
联系地址：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区悦安新材公司董秘办公
室。
会议联系人：宋艳
邮编：3241500
电话：0797-8705008
传真：0797-8772868
邮箱：stock@yeuanmetal.com


   特此公告。



                                      江西悦安新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
江西悦安新材料股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
1       《关于投资建设高性能软磁吸波系列粉
        体材料后处理及研发中心的议案》
2       《关于公司<2022 年限制性股票激励计
        划（草案）>及其摘要的议案》
3       《关于公司<2022 年限制性股票激励计
        划实施考核管理办法>的议案》
4       《关于提请股东大会授权董事会办理
        2022 年限制性股票激励计划相关事宜的
        议案》
5       《关于公司使用自有闲置资金购买银行
        理财产品的议案》
6       《关于变更公司经营范围及修改<公司
        章程>并办理工商变更登记的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。