证券代码：688786           证券简称：悦安新材       公告编号：2022-011

                 江西悦安新材料股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区
江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          62,519,651

普通股股东所持有表决权数量                                   62,519,651

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                73.1730
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                73.1730
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李博先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）            （%）
        普通股         62,444,110 99.8791 75,541      0.1209          0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）            （%）
        普通股         16,310,985 99.5390 75,541 0.4610               0 0.0000



3、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例             比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）            （%）
        普通股       16,310,985 99.5390 75,541 0.4610                0 0.0000



4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例             比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）            （%）
        普通股       16,310,985 99.5390 75,541 0.4610                0 0.0000



5、 议案名称：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例             比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）            （%）
        普通股       62,444,110 99.8791 75,541       0.1209          0 0.0000



6、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例             比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）            （%）
        普通股          62,444,110 99.8791 75,541   0.1209        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对              弃权
 议案
          议案名称                比例            比例              比例
 序号                    票数            票数             票数
                                （%）           （%）             （%）
2       《关于公司       11,71 99.3590   75,54 0.6410         0     0.0000
        <2022 年限制     0,985               1
        性股票激励计
        划（草案）>及
        其摘要的议
        案》
3       《关于公司       11,71 99.3590   75,54   0.6410       0    0.0000
        <2022 年限制     0,985               1
        性股票激励计
        划实施考核管
        理办法>的议
        案》
4       《关于提请股     11,71 99.3590   75,54   0.6410       0    0.0000
        东大会授权董     0,985               1
        事会办理公司
        2022 年限制性
        股票激励计划
        相关事宜的议
        案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
4、议案 2、议案 3、议案 4 相关关联股东已经回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市法准律师事务所
   律师：董雪瑞、杨晨

2、 律师见证结论意见：

    因受疫情的影响，北京市法准律师事务所律师通过线上方式远程见证了本次
股东大会并出具《法律意见书》：经验证，江西悦安新材料股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、
岀席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。




                                      江西悦安新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 29 日