证券代码：688786        证券简称：悦安新材          公告编号：2022-014



                    江西悦安新材料股份有限公司

               第一届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会
议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2022 年 1 月 26 日以邮件方式送达到公司全体监事。本次监事会会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西悦安新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    （1）监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 28 日，并同意
以授予价格为 35.66 元/股向 132 名激励对象授予共计 123.80 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西悦安新材料股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
    关联监事宋艳女士与激励对象刘晓云先生为夫妻关系，特回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；


    特此公告。




                                            江西悦安新材料股份有限公司监事会
                                                               2022 年1 月29 日