证券代码：688786          证券简称：悦安新材           公告编号：2022-023



                江西悦安新材料股份有限公司
           第一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、会议召开情况
    江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次
会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材
料已于 2022 年 4 月 3 日以邮件方式送达到公司全体监事。本次监事会会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、
召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西悦安
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，表决情况如下：

    （1）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法
律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依
法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。
公司监事会就 2021 年度工作情况出具了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （2）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的
财务状况及 2021 年度的经营成果进行了审计，大华会计师事务所（特殊普通合

                                    1
伙）按照企业会计准则的规定编制，出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年
度，公司资产总额 75,241.68 万元，较上年同期增加 92.06%；归属于上市公司股
东的净资产 60,626.03 万元，较上年同期增加 98.45%；实现营业收入 40,141.45
万元，较上年同期增加 56.56%；实现营业利润 10,606.45 万元，较上年同期增加
76.92%；归属于母公司所有者的净利润 8,861.65 万元，较上年同期增加 70.98%。
公司编制了《2021 年度财务决算报告》。监事会认为：公司根据相关法律、法规
及规范性文件要求编制的 2021 年度财务决算报告，真实地反映了公司的财务状
况和整体运营情况,均同意《关于 2021 年度财务决算报告的议案》的内容。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （3）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    根据公司的实际情况，公司制定 2022 年度监事薪酬方案，具体如下：
    公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单
独领取监事津贴；未担任管理职务的监事不领取薪酬。监事会认为：公司监事2022
年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决。
    本议案直接提交公司股东大会审议。

    （4）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，监事会同意提名宋艳女士、蔡巍先生为公司第二届监
事会非职工监事候选人，非职工监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等
所规定的不适宜担任股份公司监事的情形。公司第二届监事会的非职工监事任期
自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2022-024）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （5）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》以及上海证券交易所相关规则，
公司与关联方的交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不
存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的行为，也不影响公司的独立性，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西悦安新材料股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-025）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （6）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，公司就2021年募集资金的使用情况
编制了《江西悦安新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》，并委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出
具了《江西悦安新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》。
    监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，均同意《关于公司2021年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的内容。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西悦安新材料股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （7）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
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     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公
 司所有者的净利润为 88,616,492.16 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利
 润为人民币 156,459,490.00 元。公司 2021 年度拟以实施权益分配股权登记日登
 记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
     公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2021年12月31
 日，公司总股本85,440,800股，以此计算合计拟派发现金红利51,264,480.00元（含
 税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的57.85%。本次不进
 行资本公积转增股本，不送红股。如在董事会决议之日起至实施权益分派股权登
 记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整
 每股分配比例。
     监事会认为：2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上
 市公司现金分红》《江西悦安新材料股份有限公司章程》等相关规定，董事会综
 合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公
 司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、
 可持续发展，均同意《关于2021年度利润分配预案的议案》的内容。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
 《江西悦安新材料股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：
 2022-028）。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （8）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
     公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章
 制度，严格按照 2021 年年度报告的格式要求，编制了 2021 年年度报告和摘要，
 公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。年报编制过程中，
 不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西悦安新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西悦安新材料股份有限
 公司 2021 年年度报告摘要》。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




                                   江西悦安新材料股份有限公司监事会
                                                   2022 年 4 月 15 日




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