证券代码：688786            证券简称：悦安新材       公告编号：2022-034




                   江西悦安新材料股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议的公告
       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况：

     江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日以
 现场的方式召开了第二届监事会第一次会议，本次会议通知已于 2022 年 5 月 19
 日送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议
 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由全体监事共同推举宋艳女士主持。本次会
 议的召集和召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
 等相关法律法规及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
 程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况：

     与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，表决情况如下：

     审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司第二届监事会成员已经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产
生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意选举宋艳女士为公司第
二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会
任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《江西悦安新材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会
主席及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-035）。


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特此公告。


                 江西悦安新材料股份有限公司监事会

                                  2022 年 5 月 20 日




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