证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-033
江西悦安新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区
江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,202,600
普通股股东所持有表决权数量 64,202,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.1427
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.1427
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符
合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李博先生出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,913,225 88.7483 0 0.0000 2,905,000 11.2517
5、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
10.01 关于选举李上奎先生为公司第二届 61,413,225 95.6553 是
董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举王兵先生为公司第二届董 61,413,225 95.6553 是
事会非独立董事的议案
10.03 关于选举于缘宝先生为公司第二届 61,413,225 95.6553 是
董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举李博先生为公司第二届董 61,413,225 95.6553 是
事会非独立董事的议案
11.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
11.01 关于选举魏飞先生为公司第二届董 64,092,600 99.8286 是
事会独立董事的议案
11.02 关于选举曾德长先生为公司第二届 64,092,600 99.8286 是
董事会独立董事的议案
11.03 关于选举李美红女士为公司第二届 64,092,600 99.8286 是
董事会独立董事的议案
12.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
12.01 关于选举宋艳女士为公司第二届监 64,092,600 99.8286 是
事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举蔡巍先生为公司第二届监 64,092,600 99.8286 是
事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
4 关于 2022 年度 18,313,22 86.308 0 0.0000 2,905, 13.691
非独立董事薪 5 9 000 1
酬方案的议案
5 关于 2022 年度 21,218,22 100.00 0 0.0000 0 0.0000
独立董事薪酬 5 00
方案的议案
7 关于续聘 2022 21,218,22 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度会计师事 5 00
务所的议案
8 关于 2021 年度 21,218,22 100.00 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 5 00
的议案
10.01 关于选举李上 18,428,85 86.853
奎先生为公司 0 8
第二届董事会
非独立董事的
议案
10.02 关于选举王兵 18,428,85 86.853
先生为公司第 0 8
二届董事会非
独立董事的议
案
10.03 关于选举于缘 18,428,85 86.853
宝先生为公司 0 8
第二届董事会
非独立董事的
议案
10.04 关于选举李博 18,428,85 86.853
先生为公司第 0 8
二届董事会非
独立董事的议
案
11.01 关于选举魏飞 21,108,22 99.481
先生为公司第 5 5
二届董事会独
立董事的议案
11.02 关于选举曾德 21,108,22 99.481
长先生为公司 5 5
第二届董事会
独立董事的议
案
11.03 关于选举李美 21,108,22 99.481
红女士为公司 5 5
第二届董事会
独立董事的议
案
12.01 关于选举宋艳 21,108,22 99.481
女士为公司第 5 5
二届监事会非
职工代表监事
的议案
12.02 关于选举蔡巍 21,108,22 99.481
先生为公司第 5 5
二届监事会非
职工代表监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12
对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东李上奎、王兵、于缘宝、李博已对议案 4 进行了回避表决。
4、本次股东大会还听取了《江西悦安新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市法准律师事务所
律师：董雪瑞、杨晨
2、 律师见证结论意见：
因受疫情的影响，北京市法准律师事务所律师通过线上方式远程见证了本
次股东大会并出具《法律意见书》：
本所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法
有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日