悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告2022-07-19
证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2022-038
江西悦安新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会
议于 2022 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及
相关材料已于 2022 年 7 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会会议
应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的召集、
召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江西
悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕,向全体股
东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。根据公司《2022 年限制性股票激励计
划(草案)》等相关规定,若在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票归属
前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。董事会同意公司 2022 年限
制性股票激励计划首次及预留授予价格由 35.66 元/股调整为 35.06 元/股。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-040)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;
关联董事李上奎先生、王兵先生、于缘宝先生、李博先生回避表决;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。
(二)审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事
会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确
定以 2022 年 7 月 18 日为预留授予日,并同意以授予价格 35.06 元/股,向符合
条件的 70 名激励对象授予共计 26.30 万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-041)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求,公司及子公司拟向银行申请总额度不超过
人民币 28,000 万元的综合授信,授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、
信用证等业务;合作银行包括但不限于中国银行、工商银行、招商银行、兴业银
行、浦发银行、赣州银行。为提高工作效率,及时办理融资业务,公司董事会同
意授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要,决定申请授信的
主体、授信的银行、使用授信的主体等事项,审核并签署相关协议及文件,不再
上报董事会审议,不再对单一银行另行提供授信事项的董事会决议。上述授信自
公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》
公司拟使用不超过人民币 800 万元的自有资金,开展原材料期货期权套期
保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波
动,稳定经营,确保公司长期经营目标的实现。董事会同意在上述额度范围内授
权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要,审批期货、场外期权
交易业务方案及签署交易主协议、补充协议、交易确认书等相关文件,在额度范
围内资金可循环使用。上述授权自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事发表了同意的独立意见;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过了《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
为规范公司及各子公司金融衍生品交易行为,防范金融衍生品交易风险,根
据《公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及
《公司章程》的规定,董事会同意制定本制度。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日