证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-018
江西悦安新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区
江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,997,724
普通股股东所持有表决权数量 58,997,724
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.0510
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0510
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李博先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定公司未来三年分红回报规划（2023-2025 年）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,346,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司符 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
合向特定对象 9 0 00
1
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 发行股票的种 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
类和面值 9 0 00
发行方式和发 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.02
行时间 9 0 00
发行对象及认 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.03
购方式 9 0 00
定价基准日、发 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.04 行价格及定价 9 0 00
原则
发行数量 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.05
9 0 00
限售期 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.06
9 0 00
募集资金投向 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.07
9 0 00
本次发行前公 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.08 司滚存未分配 9 0 00
利润的安排
上市地点 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.09
9 0 00
决议的有效期 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2.10
9 0 00
《 关 于 公 司 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2023 年度向特 9 0 00
3 定对象发行 A
股股票预案的
议案》
《 关 于 公 司 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2023 年度向特 9 0 00
定对象发行 A
4
股股票方案的
论证分析报告
的议案》
《 关 于 公 司 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
2023 年度向特 9 0 00
定对象发行 A
5 股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
《关于公司向 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
特定对象发行 A 9 0 00
6
股股票涉及关
联交易事项的
议案》
《关于公司与 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
特定对象签署 9 0 00
7 附条件生效的<
股份认购合同>
的议案》
《关于公司前 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
次募集资金使 9 0 00
8
用情况专项报
告的议案》
《关于公司向 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
特定对象发行 A 9 0 00
股股票摊薄即
9
期回报与填补
措施及相关主
体承诺的议案》
《关于制定公 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
司未来三年分 9 0 00
10 红 回 报 规 划
（ 2023-2025
年）的议案》
《关于提请股 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
东大会授权董 9 0 00
事会及其授权
11 人士办理本次
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜的议案》
《关于公司本 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
次募集资金投 9 0 00
12 向属于科技创
新领域的说明
的议案》
《关于提请股 15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00
东大会批准认 9 0 00
13
购对象免于发
出要约的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、本次股东大会的议案 1-13 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会的议案 1-13 对中小投资者进行了单独计票；
4、关联股东李上奎、李博对议案 1-13 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市法准律师事务所
律师：董雪瑞、董晓楠
2、 律师见证结论意见：
综上所述，北京市法准律师事务所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召
集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决
议合法有效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日