证券代码：689009         证券简称：九号公司         公告编号：2021-031



                           九号有限公司
           第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    九号有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2021 年
7 月 1 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2021
年 6 月 25 日以书面递交、邮件或传真方式送达董事。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
    为了能更好地实施本次股权激励计划，董事会审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。具体详见公司同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励
计划（草案）及相关文件的修订说明公告》《2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）摘要公告》。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项
的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
     2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》

     董事会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）>的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
      公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项
的独立意见》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

     3、审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》
     根据公司战略发展规划和实际情况，为进一步明确高级管理人员分工，提
高综合管理水平，董事会审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于高级
管理人员职务调整的公告》。
      公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项
的独立意见》。
     表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

     4、审议通过《关于聘任 CFO 的议案》
     经公司 CEO 提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过了
《 关 于 聘 任 CFO 的 议 案 》 ， 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于高级管理人员职务调整的公告》。
      公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项
的独立意见》。
     表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    5、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2021 年 7 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    特此公告。




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                                                               董事会
                                                            2021 年 7 月 2 日