证券代码：689009         证券简称：九号公司         公告编号：2021-037



                           九号有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    九号有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2021 年
7 月 19 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知与议案相关材料于
2021 年 7 月 9 日以书面递交、邮件或传真方式送达董事。本次会议应到董事 11
人，实到董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司认
为 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 7
月 19 日为预留授予日，以 18.94 元/份的授予价格向 22 名激励对象合计授予
4.1115 万股限制性股票对应的 41.1150 万份存托凭证。公司独立董事就此议案发
表了同意的独立意见。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有
限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票对
应存托凭证的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    2、审议通过《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有
限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（2021 年 7 月授予
日）》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    3、审议通过《关于聘任总裁的议案》
    公司董事会同意聘任陈中元先生（简历见附件）为公司总裁。任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任完成后陈中元先生担任
公司董事、总裁兼 CTO 职务。具体详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司总裁、证券事务代表的公告》。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任胡丹女士（简历见附件）为公司证券事务代表，以协
助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于聘任公司总裁、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票


    特此公告。




                                                            九号有限公司

                                                              董事会

                                                            2021 年 7 月 20 日