证券代码：689009          证券简称：九号公司        公告编号：2022-004



                           九号有限公司
             关于为公司董事和高级管理人员
                     购买责任保险的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    九号有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开第一届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议
案》。为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运
营风险，同时促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。

    一、责任保险具体方案

    本次拟购责任保险的具体方案如下：

    1、投保人：九号有限公司

    2、被投保人：公司董事和高级管理人员及其他相关主体

    3、责任限额：不超过美金 4,000 万元（具体以保险公司最终报价数据为准）

    4、保费支出：不超过美金 16 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

    5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

    为提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理公司董事和高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
人员、确定保险公司，如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费
总额及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满
时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    经审核，独立董事认为，公司本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公
司董事和高级管理人员等的权益，也有助于公司董事和高级管理人员等更好地履
行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体存托凭证持有人特别是中
小存托凭证持有人利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此同
意将此项议案提交至公司股东大会审议。

    特此公告。



                                                   九号有限公司

                                                        董事会

                                                  2022 年 2 月 10 日