九号有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料


公司代码：689009                                 公司简称：九号公司




                   九号有限公司

    2022 年第一次临时股东大会会议资料




                    2022 年 2 月


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                                                         目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知............................................................................................... 3
2022 年第一次临时股东大会会议议程............................................................................................... 6
议案一《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》 .................................................... 8
议案二《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》................................ 9
议案三《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》 ....................................... 10




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                 2022 年第一次临时股东大会会议须知


    2022 年 2 月 10 日，九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公司”
或“公司”）在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005），存托人中国工商银行股
份有限公司披露了《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开
2022 年第一次临时股东大会 2022 年第 1 次征求存托凭证持有人投票意愿的通
知》（以下简称“《投票通知》”，公告编号：存托人 2022-001）。
    为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律，《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规以及《九号有限公
司经修订及重述的公司章程大纲细则》 以下简称“《公司章程》”） Ninebot Limited
股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
    一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表、
存托凭证持有人的合法权益，除参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭
证持有人代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
    二、参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人须在会
议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明
文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均
需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印
件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会
议主持人宣布参会人员。
    三、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。
    四、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人依法享有发
言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持
有人代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股


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东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的合法权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人，
应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表、存
托凭证持有人及存托凭证持有人代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证
持有人代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超
过 5 分钟。
    六、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证
持有人代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表、存托凭证持有
人及存托凭证持有人代理人不再进行发言。股东及股东代表、存托凭证持有人及
存托凭证持有人代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代表、存托凭证
持有人及存托凭证持有人代理人所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或
内部信息，损害公司、股东、存托凭证持有人共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
    八、存托凭证持有人应按照存托人发出的《投票通知》的要求通过网络投票
系统参与投票意愿征求，向存托人做出投票指示。如存托凭证持有人未参与投票
意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭
证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通
股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。
    九、存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行（亚洲）有
限公司，由境外托管人将投票结果传递至公司，并由股东授权代表根据前述投票
意愿结果填写表决票完成投票表决。公司根据表决结果发布股东大会决议公告。
    十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东及

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存托凭证持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门
处理。
    十二、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加本次
股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表、存
托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的住宿等事项，以平等原
则对待所有股东及存托凭证持有人。
    十三、提醒：虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍鼓励各
位股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人通过网络投票方式
参会（即不现场参会）。确需现场参会的股东及股东代表、存托凭证持有人及存
托凭证持有人代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严格按照疫情防控的相关规定
和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作，符合
要求者方可参会，请予配合。




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议程



一、会议时间、地点及投票方式
  1、现场会议时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 0 分
  2、现场会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋
  3、会议召集人：九号有限公司董事会
  4、会议主持人：董事长高禄峰先生
  5、存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、起止日期和
投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东及存托凭证持有人进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）逐项审议会议各项议案
    议案一《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》
    议案二《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
    议案三《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》
    （五）股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人审议发言
    （六）参会存托凭证持有人按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络
投票
    （七）推选现场会议监票人和计票人



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   （八）网络投票意愿收集完毕，股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表
决票进行投票表决
   （九）监票人、计票人统计并宣读计票结果（最终投票结果以公司公告为准）
   （十）出席会议的公司董事、会议主持人、董事会秘书签署会议记录
   （十一）主持人宣读股东大会决议
   （十二）见证律师宣读关于本次股东大会的见证意见
   （十三）主持人宣布会议结束




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    议案一《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》


    各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：


    为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或
间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司，下同）2022 年度拟向银行及其
他金融机构申请综合融资额度不超过 50 亿元，最终以各金融机构实际审批的额
度为准。融资期限为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022
年年度股东大会召开之日止。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、
中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷
款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体
要求为准。融资期限内，融资额度可循环。
    为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司拟授权公司董事长
及其授权的公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如
合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

    上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-002），现提请
股东大会审议。




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                                                                      九号有限公司
                                                                 2022 年 2 月 25 日




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    议案二《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》


    各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：


    为提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高
额度不超过人民币 25 亿元的自有闲置资金用于现金管理。在上述额度内，资金
可以滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资
决策权、签署相关文件等。

    上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》（公告编号：2022-003），现提请股
东大会审议。




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                                                                      九号有限公司
                                                                 2022 年 2 月 25 日




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    议案三《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》


    各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：


    为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，同时促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市
公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事和高级管理人员购买。具体如下：
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：九号有限公司
    2、被投保人：公司董事和高级管理人员及其他相关主体
    3、责任限额：不超过美金 4,000 万元（具体以保险公司最终报价数据为准）
    4、保费支出：不超过美金 16 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
    5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
    为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理本责任保
险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关人员、确定保险公司，如市场发生变
化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款，选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等
相关事宜。

    上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议，本议案全体董事回避表
决 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险
的公告》（公告编号：2022-004），现提请股东大会审议。




                                                                      Ninebot Limited
                                                                         九号有限公司
                                                                    2022 年 2 月 25 日



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