证券代码：689009         证券简称：九号公司         公告编号：2022-043



                           九号有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2022 年 8 月
24 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2022 年限制性股票计划对应存托
凭证的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会 认为
2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 8 月 24

日为首次授予日，以 23 元/份的授予价格向 332 名激励对象合计授予 57.2537 万
股限制性股票对应的 572.5370 万份存托凭证。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日在 上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象首 次授
予 2022 年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    特此公告。
                                                           九号有限公司

                                                                董事会

                                                      2022 年 8 月 25 日