证券代码：689009        证券简称：九号公司        公告编号：2022-046



                           九号有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2022 年 9 月
16 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有
限公司关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会
第五次会议有关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    2、审议通过《关于将期权计划间接持有调整为直接持有的议案》
    2019 年 4 月 2 日，公司通过董事会及股东大会决议，同意向公司创始人王
野（通过 Cidwang Limited 间接持有）授予股票期权，行权条件为公司上市成功。
于 2019 年 4 月 2 日，以上期权已全部授予完毕。由于公司是境外红筹企业发行
CDR，按现行监管规定，同意将王野通过 Cidwang Limited 间接持有股票期权调
整为王野直接持有，其他条件不变。
    回避表决情况：关联董事王野回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票
    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票


    特此公告。




                                                           九号有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 9 月 17 日