证券代码：689009        证券简称：九号公司        公告编号：2022-053



                           九号有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2022 年 10 月
27 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九 号有
限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海 证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会 议有
关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

                                                           九号有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日