证券代码：689009        证券简称：九号公司        公告编号：2023-001



                           九号有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月
3 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    董事会审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会
第九次会议有关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    董事会审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会
第九次会议有关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    3、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
    董事会审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会
第九次会议有关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予/归属数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性
股票授予/归属价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
   （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
   （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改《公司章程》等；
   （8）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性
股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属
资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激
励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
   （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整（调整范围包
括但不限于激励对象人数、授予数量等），在与本次激励计划的条款一致的前
提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
   （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
   2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
   3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
   4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
   5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他
授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董
事长或其授权的适当人士行使。
   董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。具体详见
公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于部
分募集资金投资项目延期的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会
第九次会议有关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    7、审议通过《关于向激励对象授予预留部分 2022 年限制性股票对应存托
凭证的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司认为 2022
年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2023 年 1
月 3 日为预留授予日，以 23 元/份的授予价格向 6 名激励对象合计授予 2.9466 万
股限制性股票对应的 29.4655 万份存托凭证。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会
第九次会议有关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    8、审议通过《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》
    董事会审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（2023 年 1 月授予日）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票


特此公告。
                                                       九号有限公司

                                                             董事会

                                                   2023 年 1 月 4 日