证券代码：830839           证券简称：万通液压       公告编号：2021-053



                        山东万通液压股份有限公司

                   关于独立董事公开征集投票权公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事顾亮作为征
集人，就公司拟于2021年12月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议的有关
议案向公司全体股东征集投票权。


    一、   征集人情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一） 征集人基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事顾亮，其基本情况如下：
    顾亮：男，1958年生，中国国籍，教授。1995年7月至今，就职于北京理工
大学，职业领域为机械工程，任教授、所长、研究生培养处处长、博士生导师。
2020年5月起至今任公司独立董事。
    2、征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。


    （二） 征集人声明
    独立董事顾亮作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
       二、   征集投票权议案情况

    （一） 本次股东大会的召开时间：

    本次股东大会召开时间详见 2021 年 11 月 22 日披露的《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-052。

    （二） 会议议案：

    1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》；
    2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。



       三、   征集方案
    （一） 征集对象
    截止 2021 年 12 月 2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二） 征集时间
    2021 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 6 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。


    （三） 征集程序
    1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填
写《征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人身
份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供
的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东送达上述文件的方式
    委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告书指定地址
送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托
投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
    邮寄地址：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公司董事
会办公室
    邮政编码：262300
    收件人：厉建慧
    电话：0633-5233008
    传真：0633-5456666
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足
下述条件的授权委托将被确认为有效：
    （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
    （4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
    （5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征
集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的
授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无
法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通
过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
    （6）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    5、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托
的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截
止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一
有效的授权委托；
    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同
意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则
征集人将认定其授权委托无效。
    6、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本
公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖
章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。


    四、   备查文件目录
    《山东万通液压股份公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）》




                                              山东万通液压股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 11 月 22 日
     附件：
                            征集投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权公告》、《山东万
通液压股份公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》
及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托山东万通液压股份有限公司独立
董事顾亮作为本人/本公司的代理人出席山东万通液压股份有限公司2021年第二
次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
                 议案名称                   赞成      反对       弃权
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,

未填写视为弃权）

    委托人姓名或名称（签名或盖章）：

    委托股东身份证号码或营业执照号码：

    委托股东持股数：

    委托股东证券账户号：

    签署日期：

    本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。