证券代码：830839           证券简称：万通液压        公告编号：2021-058



                     山东万通液压股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日
    2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公
司会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王万法先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。


    （二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
76,436,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.4215%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高管列席会议。



    二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
    1.议案内容：
     为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公
司业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名王树声、李俊、李
丽、赵德运、周扬龙、刁兆品、徐锡明、王鑫辉、陈良、秦增鹏、于雷、冯立
志共 12 人为公司核心员工。
    2.议案表决结果：
    同意股数 76,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，打造更有市场竞争力的
薪酬考核体系，吸引、留住核心员工并激发其主人翁意识，以增强公司竞争力，
促进公司持续稳步发展，同时实现员工个人价值的提升以及股东利益最大化。
在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，依据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工
持股计划》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有
关规定，公司制订了《山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》。
    2.议案表决结果：
    同意股数 76,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


    （三）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    1.议案内容：
     为了保证公司股权激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    2.议案表决结果：
    同意股数 76,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    1.议案内容：
     为保证公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次股权激励计划
的有关事宜，包括但不限于：
     （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以
下事项：
    （1.1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确
定限制性股票激励计划的授予日；
    （1.2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票所
涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （1.3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性
股票授予/回购价格进行相应的调整；
    （1.4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象因个人原因自愿放弃
的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配和调整；
    （1.5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并
办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》；
    （1.6）授权董事会对公司和激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行
审查确认；
    （1.7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （1.8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （1.9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （1.10）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限
于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购
注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；
    （1.11）授权董事会对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权
激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监
管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （1.12）授权董事会确定公司本次股权激励计划预留限制性股票的激励对
象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
     （1.13）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
     （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向
有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为。
     （3）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾
问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
     （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划
有效期一致。
     （5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外的其他事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公
司董事长或其授权的适当人士行使。
     上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次限制性股票激励
计划实施完毕之日止。
    2.议案表决结果：
    同意股数 76,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


    （五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
     由于本次股票激励的实施涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次
限制性股票授予完成后，拟根据授予结果对公司章程涉及的股份总数相关条款
进行相应修改。
    2.议案表决结果：
    同意股数 76,435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


    （六）累积投票议案表决情况
    1.议案内容
     公司近日收到非职工代表监事陈光先生、梅秀香女士的书面辞职报告，因
个人原因，陈光先生、梅秀香女士申请辞去监事职务。
     鉴于陈光先生、梅秀香女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定
人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等
有关规定，提名袁茂军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。提名冯绪良先生
为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第三届监事会届满之日止。
     在新任监事就任前，陈光先生、梅秀香女士仍履行公司监事职责。
   2.关于增补监事的议案表决结果
  议案                                            得票数占出席会议       是否
                 议案名称           得票数
  序号                                            有效表决权的比例       当选
        关于补选袁茂军为公司
 （一） 第三届监事会非职工代       76,435,500          99.9992%          当选
            表监事的议案
        关于补选冯绪良为公司
 （二） 第三届监事会非职工代       76,435,500          99.9992%          当选
            表监事的议案


    （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案     议案             同意                反对              弃权
 序号      名称       票数     比例         票数      比例      票数      比例
         关于公司
         <2021 年
         限制性股
（二）   票激励计   750,000 99.9201%        600     0.0799%        0       0%
          划（草
         案）>的
           议案


   三、律师见证情况
   （一）律师事务所名称：山东竞天律师事务所
   （二）律师姓名：王鑫、何琳
   （三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。



   四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名      职位     职位变动    生效日期             会议名称          生效情况
                               2021 年 12 月       2021 年第二次
 陈光      监事       离职                                             审议通过
                                      8日          临时股东大会
                               2021 年 12 月       2021 年第二次
梅秀香     监事       离职                                             审议通过
                                      8日          临时股东大会
                               2021 年 12 月       2021 年第二次
袁茂军     监事       任职                                             审议通过
                                      8日          临时股东大会
                               2021 年 12 月       2021 年第二次
冯绪良     监事       任职                                             审议通过
                                      8日          临时股东大会
   五、备查文件目录
   《山东万通液压股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
   《山东竞天律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会之法律意见书》




                                           山东万通液压股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2021 年 12 月 9 日