证券代码：830839           证券简称：万通液压         公告编号：2022-014



                 山东万通液压股份有限公司监事会制度


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       本制度经公司 2022 年 3 月 8 日召开的第三届监事会第十五次会议审议通
过，尚需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

       第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、
制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东万
通液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本
制度。
       第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章
程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
       第三条 监事会行使下列职权：
       （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
       （二）检查公司财务；
       （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
议；
       （四）董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
    （九）列席董事会会议；
    （十）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
    第四条 监事会会议的召开：
    监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持召集，监事会主席
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。会议由三分之二监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前
十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：
    （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
    （二）会议事由及议题；
    （三）发出通知的日期；
    监事会可以根据监事的提议召开临时会议，临时会议在五日前以书面方式
通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真、电子邮件等
通讯方式或其他口头方式随时通知召开监事会临时会议。监事会会议议题应当
事先拟定，并提供相应的决策材料。
    第五条 监事会议事范围：
    （一）列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；
    （二）审议监事会年度工作报告；
    （三）选举和更换监事，选举监事会主席；
    （四）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；
    （五）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，
审议自行召集和主持股东会会议；
    （六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，审议对董事、高级管理人
员提起诉讼；
    （七）审议其他有关事项。
    监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、北京证券交易所业务规则
或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也
可以直接向北京证券交易所报告。
    第六条 监事会议事方式：
    监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取记名方式表
决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。
    监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事二分之一以上赞成
方为通过。
    第七条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。监事会发现公司经
营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，
费用由公司承担。
    第八条 监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，对会
议议题提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事行使表决权。但监事连续
两次不能出席会议，也不委托其他监事代行职权的，应视为不能履行职责，董
事会和监事会均有权建议股东大会或职代会撤换。
    第九条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列
席监事会会议，回答所关注的问题。
    第十条 监事会会议记录：监事会应对会议事项、讨论情况认真做好记录，
监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应在记录上
签名，监事有权要求在会议记录中对其会议上的发言作出说明性的记载。监事
会会议记录作为公司档案由负责董事会秘书归档，交公司档案室保存，保存期
不少于十年。
    第十一条 监事会决议由监事会监督执行实施。
    第十二条 监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了
解的公司商业秘密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄
露其内容。
    第十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文
件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件
及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
    本制度由公司监事会负责解释和修改，自股东大会审议通过之日起生效并
实施。




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                                                      2022 年 3 月 8 日