证券代码：830839          证券简称：万通液压        公告编号：2022-062



                      山东万通液压股份有限公司

                  第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以书面方式发出
   5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的
相关规定。


   （二）会议出席情况
   会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

   二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及报告摘要>的议案》
   1.议案内容：
    根据北京证券交易所的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》及《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等
有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告及报告摘要》进行了审核，
并发表审核意见如下：
    （1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证
券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现
公司 2022 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2022 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状
况。
    （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年半年度报告》
（公告编号：2022-066），《山东万通液压股份有限公司 2022 年半年度报告摘
要》（公告编号：2022-065）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-064）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
   1.议案内容：
    经审议，监事会认为：公司结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则
做出募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及
改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益
的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，决策及
审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次募投项目延期事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）上披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2022-
067）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
                                              山东万通液压股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 19 日